EX GRAN HERMANO
'Lo único que lavé fue mi ropa': el insólito descargo de Romina Uhrig
11/3/2024 | La mediática salió a negar las acusaciones de lavado de dinero que pesan sobre ella y su ex marido funcionario.
LAVADO DE DINERO
ES GRAN HERMANO
Romina Uhrig y y su ex fueron imputados por lavado de dinero
9/3/2024 | La mediática y ex funcionaria de Buenos Aires deberá rendir cuentas a la Justicia por lo hecho en su gestión.
NARCOTRÁFICO Y DÓLARES
Escándalo: bodeguero sanjuanino cayó por presunto lavado de dinero
24/10/2023 | El empresario pertenece a una conocida familia vinculada a la vitivinicultura, fue arrestado junto al “croata” Ivo Rojnica y el financista Agustín Estrada Palomeque. Investigan su vínculo con el narcotráfico internacional.
ESTE MARTES
¿Intentaba cruzar a Mendoza? detuvieron a un hombre con $80 millones en Sarmiento
23/5/2023 | El sujeto fue detenido por Gendarmería Nacional y no pudo acredita la procedencia del efectivo ¿Qué se hizo con el dinero?
ESTE MIÉRCOLES
Viajaba con más de $7 millones sin declarar y la detuvieron
22/2/2023 | En la Terminal de Ómnibus el chofer de un colectivo de larga distancia alertó a Gendarmería porque la individua, que viajaba a Buenos Aires se negó a meter el bolso en la bodega del colectivo de larga distancia.
SAN LUIS
¿Explotación sexual? La nueva hipótesis por la desaparición de Guadalupe
1/10/2021 | Un equipo de fiscales pidió que se investigue esta relación, en paralelo a la que ya se lleva adelante.
FRAUDE
Lavado de dinero: un exfuncionario y un exdeportista en la mira
5/8/2021 | Se trata de expiloto automovilístico Oscar “Poppy” Larrauri y el exsecretario de Legal y Técnica de un municipio de Santa Fe.
ESTE LUNES
Concedieron prisión domiciliaria a Lázaro Báez
7/9/2020 | La Cámara de Casación ordenó la medida en el marco e una casa por lavado de dinero. Sin embargo, seguirá detenido hasta resolver una fianza por otra causa.
ROSARIO
Detuvieron a DJ con una importante cantidad de dinero en dólares
9/6/2020 | Se trata de un empresario llamado Santiago Fernández Saénz, de 42 años, quien no pudo respaldar con documentación por qué trasladaba esa suma. Fue detenido por la Policía Bonaerense
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